Thông tin mới được tiết lộ từ tòa án New York cho thấy có thời điểm Tether từng đầu tư lượng lớn vào các ngân hàng Trung Quốc.
Như đã được đưa tin, công ty Tether vào tối ngày 15/06 cho biết chính quyền New York đã giải mật cho một số thông tin liên quan đến vụ kiện năm 2021. Tether nói rằng phần lớn những thông tin ấy đã không còn đúng với thực tại, và khuyên cộng đồng đặt niềm tin vào các báo cáo đã được công bố gần đây.
Báo CoinDesk tối ngày 16/06 đã tiết lộ những thông tin được chính quyền New York gửi đến các tổ chức truyền thông. Tài liệu cung cấp cái nhìn chi tiết về quan hệ ngân hàng, hoạt động cho vay và tình trạng tài sản dự trữ cho stablecoin USDT tính đến tháng 03/2021.
Cụ thể, đã có thời điểm Tether nắm giữ thương phiếu phát hành bởi nhiều ngân hàng Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Hong Kong,… với thời điểm đáo hạn trải dài trong giai đoạn 2020-2021.
Tether từng bị cáo buộc nắm giữ thương phiếu Trung Quốc vào giữa năm 2021, thời điểm “bong bóng nợ” Evergrande nổi lên. Công ty khi ấy khẳng định không có liên hệ gì với Evergrande, nhưng không đề cập gì về việc có đầu tư vào những công ty Trung Quốc khác.
Ngoài ra, Tether còn sở hữu chứng khoán phát hành bởi nhiều tổ chức tài chính châu Âu như Deutsche Bank (Đức), Barclays Bank (Anh) và ArcelorMittal (Luxembourg).
Tại thời điểm thống kê, Tether có tài khoản ngân hàng tại Deltec Bank & Trust, Ansbacher (Bahamas) Limited, Capital Union Bank và Far Eastern International Bank (Đài Loan), hầu hết để lưu trữ lượng thương phiếu được đầu tư . Ngoài ra, công ty còn dự trữ tiền mặt và Bitcoin trên sàn Bitfinex, đồng thời nắm giữ 2 tỷ USD kim loại vàng.
Tether có cung cấp các khoản vay USDT đến các bên thứ ba, với giá trị cho vay là khoảng 5,1 tỷ USD cho gần 30 đối tác tính đến cuối tháng 03/2021. Những khoản vay này thường được thế chấp bằng tài sản crypto như BTC hay ETH, hoặc chứng khoán. Tính từ tháng 06/2019 đến tháng 05/2019, Tether đã cho vay 11,6 tỷ USD.
Tổng lại, lượng thương phiếu, vàng và các tài sản được Tether nắm giữ trong các tài khoản ngân hàng có giá trị 35,5 tỷ USD, cộng với 5,1 tỷ USD cho vay để tạo thành 40,6 tỷ USD quỹ tài sản dự trữ cho USDT – tương ứng với khoảng 40,8 tỷ USDT được phát hành khi ấy.
Trong tuyên bố được đưa ra vào chiều ngày 16/06, Tether cho biết lý do nắm giữ nhiều thương phiếu đến nhu vậy là vì nó được xem như là một khoản đầu tư an toàn. Công ty khẳng định đã thoát khỏi các vị thế thương phiếu một cách an toàn và không chịu lỗ.
Sang đến năm 2022, Tether cho biết đã giảm mức tiếp xúc với thương phiếu về bằng 0, thay vào đó chuyển hơn nửa tài sản bảo chứng cho USDT sang trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong báo cáo tài sản mới nhất, Tether tuyên bố ghi nhận lợi nhuận 1,5 tỷ USD, đồng thời đầu tư vào vàng và Bitcoin.
Vấn đề tài sản bảo chứng của Tether từ lâu đã bị đặt một dấu chấm hỏi, khi công ty stablecoin này từ trước đến nay vẫn chưa một lần thực hiện kiểm toán bởi một công ty uy tín, thay vào đó chỉ dựa vào báo cáo chứng thực tài sản từ các bên thứ ba. Vào tháng 09/2021, báo Bloomberg đã thực hiện một phóng sự điều tra chuyên sâu về nguồn gốc dòng tiền của Tether, rồi chỉ có thể đi đến kết luận rằng nó được che giấu quá kỹ đến mức không thể xác thực được thông tin.
Cũng trong ngày 15/06, Tether cáo buộc pool có USDT trên Curve Finance “bị tấn công” ngay thời điểm chính quyền New York giải mật thông tin cho truyền thông.